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區塊鏈監管聯盟“捉妖”馬蹄聲疾:幣圈哭了,鏈圈卻在笑

2019年11月26日  07:00   21世紀經濟報道   侯瀟怡,包慧  

21世紀經濟報道記者梳理近期監管文件,從針對的目標看,挖礦、交易所、空氣幣都未逃脫監管視線。

“幣圈的第二輪大清洗已經開始”,11月25日,一位資深炒幣者告訴21世紀經濟報道記者。

當天晚間,央行網站公告稱,近日,中國人民銀行發布了《中國金融穩定報告(2019)》,對2018年以來我國金融體系的穩健性狀況進行了全面評估。報告數據顯示,2018年以來,金融系統認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,取得積極成效,國內173家虛擬貨幣交易及代幣發行融資平臺已經全部實現無風險退出。

11月以來,多地監管頻頻出手,對虛擬貨幣開展集中的專項整治活動,引發市場關注。尤其近日北京警方一舉破獲非法數字貨幣交易所BISS(幣市),將其定性為非法集資詐騙,被市場視作虛擬貨幣交易所全員被端的首個案例。

根據公開資料,BISS(幣市)官網表示其為全球首家會員制交易所,并稱其為“全球首家幣幣+幣股交易所”,投資者不僅可以交易虛擬貨幣,還能一鍵買美股。而從BISS設計的所謂創新商業模式,即“幣股交易”和“會員制”具體模式看,存在在沒有資質的情況下違規為用戶進行美股買賣,會員制拉新模式或類似傳銷,和涉嫌洗錢等不法行為。

21世紀經濟報道記者在BISS(幣市)官網還發現,該交易所還繼續存在杠桿炒幣的放大風險模式,在此前一輪的重拳打擊ICO中已有整治。而從BISS的實際運營公司北京速子科技有限公司在啟信寶上的顯示的企業注冊信息看,該公司成立于2018年5月,2018年8月獲得數千萬的戰略投資,并在2018年9月進行了一輪注冊資本的增資,從400萬元增至1000萬元,該公司的平均薪資更是達到了20816元/月。

眾所周知,央行早在2017年就叫停了非法ICO,但ICO似乎從未停止,并演變出來很多規避的方式,比如說去新加坡、馬耳他和瑞士這些對ICO監管較為寬松的國家,或者從ICO變成IMO或者IEO等各種方式,但本質都是用法幣來換token,其中很多都存在著資金盤割韭菜的行為。

這家BISS的死灰復燃與被監管迅速清洗,或許意味著,幣圈又將迎來規整的驚濤駭浪。

瞄準虛擬貨幣“碰瓷”區塊鏈

從近期監管動作看,上海、北京、東莞、深圳、杭州、河南、內蒙古等多地監管已經紛紛出手,對數字貨幣交易所相關活動進行摸底排查。

21世紀經濟報道記者梳理近期監管文件,從針對的目標看,挖礦、交易所、空氣幣都未逃脫監管視線。單單從11月份來看,多地的監管操作開始密集。

11月11日,內蒙古自治區工業和信息化廳發布關于對虛擬貨幣“挖礦”企業清理整頓情況聯合檢查的通知,通知稱,自治區聯合檢查組赴部分盟市,對虛擬貨幣“挖礦”企業清理整頓情況進行聯合檢查。而檢查的主要內容是,重點摸清與實體經濟無關、規避監管、能耗較大,以“大數據產業”為包裝享受地方電價、土地和稅收等方面的優惠政策的虛擬貨幣“挖礦”企業。

11月13日,北京市地方金融監管局發布了《關于交易場所分支機構未經批準開展經營活動的風險提示》。《提示》明確指出:“如有外埠交易場所(重點為金融資產交易所)分支機構在京開展經營活動,屬于違規經營行為。”

市場人士分析指出,其實幾乎所有在國內運營的數字貨幣交易所,服務器均位于海外,也在海外注冊了殼公司。嚴格來說,它們都屬于“外埠交易場所”。

11月14日,在上海互金整治辦的牽頭下,上海市金融穩定聯席辦和中國人民銀行上海總部也聯合印發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》。而整治的重點是虛擬貨幣相關活動,包括虛擬貨幣交易、發幣和募資,以及為注冊在海外的交易所提供宣傳、引流等。

11月21日,深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室發布關于防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示,并通知單位共同開展虛擬貨幣交易場所排查整治。據悉,此次行動將重點排查三種活動:一是在境內提供虛擬貨幣交易服務或開設虛擬貨幣交易場所;二是為境外虛擬貨幣交易場所提供服務通道,包括引流、代理買賣等服務;三是以各種名義發售代幣,向投資者籌集資金或比特幣、以太幣等虛擬貨幣。

21世紀經濟報道記者獲悉,目前深圳市地方金融監管局已通過靈鯤系統,摸排出涉嫌開展虛擬貨幣非法活動的企業39個。

此外,中國三大數字貨幣交易所中,幣安和波場兩家的官方微博均在近日被封殺。幣圈的第二輪清洗已成定局。

中鈔區塊鏈技術研究院院長張一鋒11月25日對21世紀經濟報道記者表示,“這個是可以預期的。中央重視區塊鏈技術研發與應用推進,不代表支持虛擬貨幣的交易和打著區塊鏈旗號的非法金融行為。區塊鏈技術的發展與應用,歸根結底還是要回歸到對現實經濟活動的支持中去,脫虛向實,投入到解決現實中存在的問題中去。”

幣圈哭了,鏈圈卻在笑

21世紀經濟報道記者在采訪中發現,相對“幣圈”的人心惶惶,“鏈圈”則顯得十分冷靜。

一位區塊鏈人士11月25日對21世紀經濟報道記者表示,“區塊鏈被國家層面重視后幣圈很歡呼,但鏈圈反而比較冷靜。因為技術不會一蹴而就。”

多位區塊鏈公司人士均持類似的態度,“區塊鏈是種技術,打著區塊鏈幌子的虛擬幣早就該整頓了。”

杭州區塊鏈公司數秦科技創始人高航11月25日對21世紀經濟報道記者表示,杭州目前還沒有相關動作,但實際上,出問題的都是以區塊鏈為概念涉嫌詐騙傳銷公司,和區塊鏈技術實際上沒有任何關系。整頓反而會迎來真正的發展紅利期。”

一位銀行科技部人士表示,區塊鏈大的方向分兩個,一個是做幣,一個是做鏈,這次的整頓,該哭的應該是幣圈,炒幣的各種詐騙比較多,而鏈圈應該是笑了,迎來了真正技術入場的時刻。“作為銀行的科技部門,現在我們更多專注在鏈的方向上,通過嵌入場景,解決實實在在的問題。國家大力推進區塊鏈的建設,一定會出現有些人利用人們對技術不能深入了解而開展違法行為,必然在短期內魚龍混雜,國家加大整治力度正當其時。”

另外一家產業巨頭旗下的區塊鏈公司相關負責人表示,“最近各地都在學習區塊鏈,我們參與的課題和標準這些事情也都明顯在加速。”

“不管是數字貨幣還是區塊鏈技術,雖然央行數字貨幣研究所早就在研究相關課題,但自從區塊鏈建設上升到整個國家層面的高度之后,明顯有加速往前推進和相關成果落地的趨勢。” 多位區塊鏈人士雖然均持類似觀點,但均認為,不論外部環境如何,要讓區塊鏈技術真正實現大規模應用還需要比較長的時間。

鼎峰資本創始合伙人、算利金控董事長李僑峰11月25日表示,目前隨著國家層面對區塊鏈的關注,區塊鏈創業公司的估值也水漲船高。從投資機構的角度來講,區塊鏈行業賽道剛剛開始,到目前為止還沒有形成殺手級的應用,而傳統互聯網行業則有很多殺手級的應用。

李僑峰認為,從資本的角度來看,區塊鏈行業最大的難點還是頂層設計,跨鏈的標準要加快探索,否則最后就成私鏈了。他預計,聯盟鏈可能會在政府層面有大面積落地應用,接下來公有鏈+聯盟鏈也會得到較好的發展。

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